Національний банк зобов’язав банки перевіряти клієнтів та їхніх контрагентів на зв’язки з росією.
Визначені категорії клієнтів, щодо яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією.
Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.
Зазначені вимоги затверджені постановою Правління Національного банку України від 16 березня 2023 року № 26 “Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України”.
За інформацією пресслужби НБУ
